В кратчайшие сроки разработаем и подадим документы вашего предприятия в Реестр микрофинансовых организаций (Реестр МФО по новому Порядку ведения Реестра 2021 г.) или в Реестр ломбардов и разработаем Правила Внутреннего Контроля (ПВК) в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ).
Для удобства заказчиков нами разработана процедура дистанционной подачи документов, сформируем пакет документов и заполним удаленно Заявление в личном кабинете, для внесения в Реестр ломбардов и Реестр МФО без приезда в Москву региональных соискателей. Мы представим Ваши интересы при сопровождении документов в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ.
ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР МФО - 25.000 руб.
Наши специалисты окажут Вам следующие юридические услуги для внесения в Реестр МФО:
- Консультации по вопросу внесения в Реестр, сбору и подготовки документов, необходимых для внесения в Реестр (ответы на вопросы, рекомендации).
- Экспертиза представленных документов на предмет их соответствия требованиям ФЗ РФ О ломбардах и О микрофинасовой деятельности и микрофинансовых организациях, составление рекомендаций по устранению или устранение выявленных несоответствий указанным требованиям.
- Подготовка, формирование пакета документов и заполнение Заявления в личном кабинете в ЦБ РФ.
- Взаимодействие со специалистами Центрального Банка РФ в процессе исполнения заказа и отслеживание продвижения документов, устранение возможных замечаний экспертов.
Мы имеем опыт внесения в Реестр по новому Порядку ведения Реестра МФО от 2020 года.
