СТОИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЛОМБАРДОВ - 15.000 руб.
11 января 2021 года вступили в силу изменения в ФЗ О ломбардах, в связи с чем возникает необходимость внесения организаций в Реестр ломбардов.
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЛОМБАРДОВ - 15.000 РУБ.
Мы заполним за вас в личном кабинете заявление о внесении в реестр ломбардов, проконсультируем по пакету документов и требований к должностным лицам ломбарда, предоставим образцы документов, подготовим и подадим пакет документов для ЦБ. Вам останется только поставить электронную подпись. Не тратьте зря свое время и усилия - доверьтесь профессионалам!
Внесение в реестр ломбардов | 15.000 руб. |
Постановка на спецучет в ГИИС ДМДК | 6.000 руб. |
Защита персональных данных ломбарда | 12.000 руб. |
Внесение изменений в Реестр ломбардов | 2.000 руб. |
Исключение из Реестра ломбардов | 6.000 руб. |
Внесение в Реестр ломбардов – наша специализация. Мы занимаемся включением в Реестр ломбардов с 2021 года. Регистрация ломбардов – наш основной профиль. У нас большой опыт в создании ломбардов. Мы поможем Вам открыть ломбард, дадим пошаговую инструкцию как открыть ломбард за адекватную цену. Стоимость внесения в Реестр ломбардов – 15.000 руб.
Заявитель должен направить в Банк России документы для внесения сведений в реестр:
В форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2016, N 27, ст. 4225) (далее - порядок взаимодействия).
Заявление о внесении сведений должно быть направлено в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на сайте Банка России, для заполнения указанных в настоящем абзаце документов.
Документы:
Анкеты, составленные в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо) (кандидата, планируемого к назначению на должность специального должностного лица после внесения сведений о заявителе в реестр) (далее при совместном упоминании - анкетируемые лица), содержащие сведения об анкетируемом лице.
Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя.
Документы, прилагаемые к анкетам, в целях подтверждения заявителем сведений в отношении лиц, включенных в указанные анкеты и т.д.
Документы должны быть направлены в виде файлов, содержащих электронные копии указанных документов, с расширением *.pdf.
*****
Мы имеем положительный опыт внесения в Реестр ломбардов:
Статья 2.5. Ведение государственного реестра ломбардов
(введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 196-ФЗ)
1. Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, в том числе изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в указанном реестре, отказ во внесении сведений о юридическом лице в указанный реестр и исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов осуществляются Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России.
2. Ведение государственного реестра ломбардов осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России.
3. Банк России устанавливает перечень сведений, содержащихся в государственном реестре ломбардов, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сроки размещения указанных сведений.
4. Банк России в установленные им порядке и сроки представляет любому лицу выписку из государственного реестра ломбардов или информацию об отсутствии сведений о юридическом лице в указанном реестре посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Форма выписки из государственного реестра ломбардов и требования к указанной выписке устанавливаются Банком России.
Статья 2.7. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов
(введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 196-ФЗ)
1. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов являются:
1) несоответствие документов, представленных в Банк России для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, установленным Банком России требованиям;
2) представление неполного комплекта документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, либо документов, содержащих недостоверную информацию;
3) исключение сведений о данном юридическом лице из государственного реестра ломбардов по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 2.8 настоящего Федерального закона, в течение года, предшествующего дате подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов и прилагаемых к нему документов;
4) несоответствие юридического лица, намеревающегося приобрести статус ломбарда, его единоличного исполнительного органа, специального должностного лица, а также лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица, требованиям законодательства Российской Федерации.
3. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов может быть обжалован в судебном порядке.
4. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов не является препятствием для повторной подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов и прилагаемых к нему документов. Повторная подача указанных документов и принятие по ним решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Требуется ли в составе комплекта документов, представляемого в Банк России заявителем в целях внесения о нем сведений в реестр, представлять справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, составленную в отношении должностных лиц юридического лица (его акционеров (участников)?
В отношении российских граждан — не требуется представление указанной справки.
В соответствии с Указанием Банка России от 19.11.2020 № 5626-У в случае если лицо, осуществляющее функции ЕИО, СДЛ (кандидата на должность СДЛ), или лица, указанные в части 2 статьи 2.2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, заявителя являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории иностранного государства, в Банк России в составе комплекта документов, представленного заявителем в целях внесения о нем сведений в реестр, должны быть также представлены:
а) документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица судимости на территории данного иностранного государства (в отношении физических лиц, указанных в части 2 статьи 2.2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ);
б) документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица судимости на территории данного иностранного государства (в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО, СДЛ (кандидата на должность СДЛ).
Дополнительно представляются документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации на территории данного иностранного государства (в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО).